Информация, предоставляемая в Федеральную службу по финансовому мониторингу

Информация, предоставляемая в Федеральную  службу по финансовому мониторингу

Информация представляется организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом , к которым относятся: кредитные организации; профессиональные участники рынка ценных бумаг; страховые организации и лизинговые компании; организации федеральной почтовой связи; ломбарды и другие организации.
Кредитные организации представляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу соответствующую информацию в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации.
Информация по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, представляется организациями не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения соответствующей операции в электронном виде.
В целях проверки достоверности получаемой информации и выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, Федеральная служба по финансовому мониторингу вправе направлять в организации письменные запросы о представлении информации по операциям и документов, подтверждающих эту информацию.

Похожие статьи: