Информация запрашиваемая налоговыми органами в мотивированном запросе

Информация запрашиваемая налоговыми органами в мотивированном запросе

Налоговым органом в мотивированном запросе может быть запрошена следующая информация:
–    дата совершения конкретной операции;
–    вид, номер и дата документа, на основании которого банком была совершена операция по счету;
–    номер корреспондентского счета банка плательщика/получателя денежных средств;
–    наименование, БИК банка (наименование, реквизиты иностранного банка) контрагента;
–    наименование, ИНН, КПП плательщика/получателя денежных средств (наименование, реквизиты инос¬транного плательщика/получателя денежных средств);
–    номер счета плательщика/получателя денежных средств;
–    наименование, БИК (наименование, реквизиты иностранного банка) исполняющего – третьего банка, в случае, если расчеты были проведены через третий банк;
–    сумма операции по счету (по дебету (списание) и отдельно по кредиту (зачисление));
–    назначение платежа;
–    валюта платежа;
–    остаток по счету на начало периода, сумма поступлений на счет за период, сумма списаний со счета за период, остаток по счету на конец периода.

Уровни, на которых организовывается взаимодействие пограничных органов ФСБ и налоговых органов.
Взаимодействие пограничных органов ФСБ и налоговых органов организовывается на уровнях: отдельный отряд пограничного контроля, отряд пограничного контроля, отдельный контрольно-пропускной пункт, отдел (контрольно-пропускной пункт, отделение) пограничного контроля, пост пограничного контроля — управление ФНС России по субъекту Российской Федерации, инспекция ФНС России по городу, району в соответствии с Таблицей уровней взаимодействия соединений, воинских частей органов Пограничной службы Российской Федерации и управлений и инспекций МНС России.

Похожие статьи: