Как происходит обмен информацией между взаимодействующими органами и Интерполом на федеральном уровне и уровне субъектов Федерации?

Как происходит обмен информацией между взаимодействующими органами и Интерполом на федеральном уровне и уровне субъектов Федерации?

Обмен информацией между НЦБ Интерпола и его филиалами, с одной стороны, и взаимодействующими органами, с другой стороны, осуществляется путем направления запросов, сообщений и ответов на русском языке.
Запросы, следственные поручения, сообщения и ответы структурные подразделения центральных аппаратов МВД России направляют непосредственно в НЦБ Интерпола.
Филиалы, осуществляя информационное обеспечение сотрудничества региональных и территориальных подразделений взаимодействующих органов по линии Интерпола, в установленном порядке принимают запросы, проверяют их обоснованность, полноту и правильность оформления, при необходимости запрашивают дополнительную информацию, после чего готовят и направляют в установленном порядке запросы в НЦБ Интерпола для передачи правоохранительным органам иностранных государств.
В процессе проверки зарегистрированных сообщений и иной информации о преступлениях и правонарушениях в сфере экономики в том числе налоговых преступлений), а также в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, дознания или предварительного следствия по преступлениям экономической направленности налоговыми органами по запросу МВД РФ через НЦБ Интерпола может быть получена следующая информация:
а) официальные наименования юридических лиц, зарегистрированных за рубежом;
б) их юридический адрес, номер, дата регистрации;
в) фамилии и имена физических лиц – руководителей (в отдельных случаях – учредителей, акционеров);
г) направление деятельности;
д) размеры уставного капитала;
е) сведения криминального характера о деятельности юридических и физических лиц.
В отдельных случаях через НЦБ Интерпола возможно получение сведений о наличии недвижимости и иной собственности за рубежом у лиц, являющихся фигурантами дел оперативного учета, а также подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, при условии, если известно предполагаемое местонахождение (регистрация) объектов собственности (страна, штат, регион, город, компания), а также получение ограниченной информации по некоторым вопросам финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц (выполнение контрактов, финансовое положение).

Похожие статьи: